あなたの会社はコンプライアンスチェックをおこなっていますか？
コンプライアンスチェックとはそもそもいったい何なのか？
どのような方法でチェックをおこなうのか？
詳しく解説していきます。
コンプライアンスチェックとは？
「コンプライアンスチェック」とは、別名「反社チェック」とも呼ばれており、取引先の企業や、企業に属する社員に反社会組織に属している人間はいないか、反社会組織にかかわる人間・組織はいないか、また、不祥事を起こしていたり、法令違反を犯していないかをチェックすることを指します。
自社によるコンプライアンスチェックをおこなうところもあれば、信用調査会社などに依頼してチェックをおこなっているところもあります。
コンプライアンスチェックをおこなうのはなぜ？
コンプライアンスチェックをおこなう理由ですが、結論から言えば、自社が取引をおこなう予定の会社に黒いつながりがあったり、法令に違反した行為をおこなっている場合、それらが明るみになった際に自社までトラブルに巻き込まれる可能性が高いため、それを未然に防ぐという理由があります。
反社会勢力とのつながりがある企業との取引があることで、行政処分や融資の停止、企業イメージの低下、最悪の場合企業の存続が難しくなってしまう危険性があります。
もし、コンプライアンスチェックを怠った結果、取引相手が反社会勢力とつながりがあったことを知らなかったしても、不祥事が起きてしまった際にトラブルに巻き込まれてしまうのは免れません。
コンプライアンスチェックの調査方法とは？
コンプライアンスチェックをおこなう方法はいくつかあります。
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①インターネットでの検索 ②過去の新聞や雑誌を検索 ③反社チェックデータベースで検索 ④自動化ツールを使う ⑤信用調査会社に調査を依頼する |
それぞれかかる費用や手間にかなりの差があります。
自社の方針に従い、最適な方法でコンプライアンスチェックをおこないましょう。
それぞれのチェック方法のメリット・デメリット
上記の５つのチェック方法にはそれぞれメリット・デメリットがあります。
インターネット検索によるチェックのメリットは、ネット環境があればすぐに手軽に始められることですが、逐一関連ワードを入力しなければならないため膨大な時間がかかってしまうというデメリットがあります。
新聞・雑誌検索によるチェックのメリットは、新聞・雑誌のデータベースの検索サービスを利用し簡単に調査がおこなえるという点です。デメリットとしては、同姓同名の人間の調査が難しい場合があることと、インターネット検索の場合と同様、調査に時間がかかってしまうということです。
反社チェックデータベースでのチェックは、検索の精度がかなり高いというメリットがありますが、金融機関や特殊な機関の人間以外、簡単に利用できないというデメリットがあります。
自動化ツールを利用したチェックは、専用の検索ツールを使うことで精度が高く調査にかかる時間も早いですが、費用が掛かってしまいます。
信用調査会社に依頼する場合は、調査のプロに依頼することで、手間をかけずに信頼度の高い調査結果が期待できるというメリットがあります。ただし、調査費用がそれなりにかかってしまうことがデメリットと言えます。
まとめ
- コンプライアンスチェックとは、別名反社チェックと言い、取引先の企業や関連する人間に反社会勢力に関係する人間・組織がいるかどうかのチェックのことを指します。
- コンプライアンスチェックは、自社でおこなう方法と、信用調査会社に依頼する方法がある
- 具体的な調査方法は、インターネット検索や新聞・雑誌検索、自動化ツールや反社会勢力チェックツールの利用、信用調査会社の利用などがある
- 上記の調査方法にはメリット・デメリットがあり、自社の方針に従い最適な方法でおこなう
解説の通り、より精度の高い結果を求めるのであれば、調査費用はかかってしまいますが、信用調査会社に調査依頼をするのがベストです。
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